江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告
發(fā)布時間：2025年08月27日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會于2025年8月17日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會第十七次會議的通知。會議于2025年8月27日在公司23樓會議室召開，應(yīng)參會董事17人，親自出席會議董事15人。孟慶華董事、成三榮董事因公務(wù)原因分別委托謝鐵軍董事、金蔚董事代為表決。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長謝鐵軍先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1.關(guān)于調(diào)整董事會部分專門委員會成員的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
2.關(guān)于將投資伊寧農(nóng)商銀行股份置換為新疆農(nóng)商銀行股份的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
3.關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
本方案尚需提交股東會審議。
? ? ? 4.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
5. 關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
6.關(guān)于2025年上半年合規(guī)與案件防控工作報告的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
7.關(guān)于調(diào)整風(fēng)險偏好的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
8.關(guān)于確認昆山農(nóng)商銀行2022-2024年度及2025年1-6月關(guān)聯(lián)交易事項的議案
表決情況：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
關(guān)聯(lián)董事金蔚、魏初胤、曹青、林新芳、鄒立成、成三榮、張銀英、施順華、尹憲柱回避本項議案表決。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，同意議案內(nèi)容。
9.關(guān)于2025年上半年內(nèi)部控制自我評價報告的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，同意本報告。
10.關(guān)于確認首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報年度（2022—2024年度及2025年1—6月）財務(wù)資料并批準報出的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
12.關(guān)于審議昆山農(nóng)商銀行2025年半年度報告及其摘要的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
會議聽取了《2025年二季度行長工作報告》等12項報告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機構(gòu)產(chǎn)品適當(dāng)性管理辦法》等2項監(jiān)管規(guī)章。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2025年8月28日
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