江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2025年08月27日
打印
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會(huì)于2025年8月17日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2025年8月27日在公司23樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事17人，親自出席會(huì)議董事15人。孟慶華董事、成三榮董事因公務(wù)原因分別委托謝鐵軍董事、金蔚董事代為表決。公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝鐵軍先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議了下列議案并進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：
1.關(guān)于調(diào)整董事會(huì)部分專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
2.關(guān)于將投資伊寧農(nóng)商銀行股份置換為新疆農(nóng)商銀行股份的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
3.關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本方案尚需提交股東會(huì)審議。
? ? ? 4.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
5. 關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
6.關(guān)于2025年上半年合規(guī)與案件防控工作報(bào)告的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
7.關(guān)于調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
8.關(guān)于確認(rèn)昆山農(nóng)商銀行2022-2024年度及2025年1-6月關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
表決情況：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事金蔚、魏初胤、曹青、林新芳、鄒立成、成三榮、張銀英、施順華、尹憲柱回避本項(xiàng)議案表決。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意議案內(nèi)容。
9.關(guān)于2025年上半年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本報(bào)告。
10.關(guān)于確認(rèn)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報(bào)年度（2022—2024年度及2025年1—6月）財(cái)務(wù)資料并批準(zhǔn)報(bào)出的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
11.關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
12.關(guān)于審議昆山農(nóng)商銀行2025年半年度報(bào)告及其摘要的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
會(huì)議聽(tīng)取了《2025年二季度行長(zhǎng)工作報(bào)告》等12項(xiàng)報(bào)告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品適當(dāng)性管理辦法》等2項(xiàng)監(jiān)管規(guī)章。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年8月28日
網(wǎng)銀下載
快速查詢(xún)
友情鏈接
App下載
